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Andorre : la principauté éclaboussée par une affaire de blanchiment d’argent

La B.P.A. : intermédiaire financier d’organisations criminelles internationales. Les faits remontent à l’alerte provenant du FinCen ou Financial Crimes Enforcement Network, un organisme du Trésor américain de lutte contre la délinquance financière, Cette alerte concernait la B.P.A . D’après la FinCen, la B.P.A. s’est révélée être un interlocuteur privilégié de blanchiment d’argent des recettes du crime organisé, de la corruption et du trafic d’êtres humains via un passage de ces fonds par le système financier américain. Des organisations criminelles chinoises et russes seraient les donneurs d’ordre. La Principauté d’Andorre a nommé trois personnes pour s’occuper des affaires courantes de la B.P.A. après la destitution du conseil d’administration par le biais de l’INAF ou Institut National Andorran des finances, régulateur et superviseur du secteur bancaire.]]>

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